Home » दिल्ली » Demonetisation: Income Tax department discovers 44 fake accounts at Axis Bank’s Chandni Chowk branch
 

नोटबंदी: AXIS बैंक चांदनी चौक में 450 करोड़ जमा, 44 फ़र्ज़ी खातों में 100 करोड़ मिले

कैच ब्यूरो | Updated on: 10 December 2016, 9:46 IST

नोटबंदी के बाद दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट में स्थित एक्सिस बैंक की शाखा पर आयकर छापे में बड़ा खुलासा हुआ है. आईटी रेड के बाद पता चला है कि आठ नवंबर को नोटबंदी के बाद से इस ब्रांच में 450 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं.

आयकर विभाग ने शुक्रवार को एक्सिस बैंक की चांदनी चौक ब्रांच में छापेमारी के बाद जांच में पाया कि बैंक में नोटबंदी के बाद 44 फर्जी खातों में करीब 100 करोड़ रुपये जमा हुए हैं. इस मामले में बैंक के पांच अफसर आयकर विभाग के रडार पर हैं.

गौरतलब है कि चांदनी चौक दिल्ली का बड़ा बाजार है. अनुमान के मुताबिक नोटबंदी के बाद यहां एक महीने में तकरीबन पांच हजार करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है. वहीं अब एक्सिस बैंक में पड़े छापे के बाद इस खुलासे ने बैंक अफसरों की नींद उड़ा दी है.

इससे पहले भी एक्सिस बैंक की कश्मीरी गेट ब्रांच के 19 कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई थी. वहीं हाल ही में काले धन को सफेद करने के आरोप में एक्सिस बैंक के दो मैनेजर भी गिरफ्तार हुए थे. 

इस बीच एक्सिस बैंक के प्रवक्ता ने कहा है, "एक्सिस बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंस और जीरो टॉलरेंस के लिए पूरी तरह समर्पित है. हमारा कोई भी कर्मचारी गैरकानूनी क्रिया-कलाप में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. तफ्तीश में हम जांच एजेंसियों की मदद कर रहे हैं."

दो मैनेजरों ने 40 करोड़ का बदला काला धन

चांदनी चौक ब्रांच में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान पता चला है कि 44 खातों में केवाईसी को ताक पर रखकर लेन-देन किया गया. 

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश में कश्मीरी गेट ब्रांच के दो मैनेजर शोभित सिन्हा और विनीत सिन्हा को गिरफ्तार किया था. ईडी की टीम ने दोनों के पास से तीन किलोग्राम सोना भी जब्त किया था.

ईडी ने लखनऊ में छापा मारकर सोने की ईंटें बरामद की थीं. दोनों आरोपी बैंक मैनेजरों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत केस दर्ज हुआ है. 

5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने 40 करोड़ के पुराने नोटों को नए नोटों के जरिए बदलने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया था. एक्सिस बैंक ने अपने 19 कर्मचारियों को गैरकानूनी गतिविधि के आरोप में सस्पेंड किया था.

इससे पहले नवंबर में एक्सिस बैंक की कश्मीरी गेट शाखा से 3.7 करोड़ रुपये के पुराने नोट पकड़े गए थे, जिसकी प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है. नोटबंदी के बाद छह दिसंबर तक आयकर विभाग ने 130 करोड़ रुपये की नकदी और जेवरात जब्त किए हैं.

First published: 10 December 2016, 9:46 IST
 
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