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विवादित मीट निर्यातक मोइन कुरैशी दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए

कैच ब्यूरो | Updated on: 11 February 2017, 5:46 IST
(फाइल फोटो)

विवादित मीट (मांस) निर्यातक मोइन कुरैशी को दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया है. मोइन कुरैशी के खिलाफ करोडो़ं की हेराफेरी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लुकआउट नोटिस जारी किया था.

हाल ही में विवादास्पद मांस निर्यातक मोइन कुरैशी के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था. आयकर विभाग की जांच में मोइन और सीबीआई के वरिष्ठ अफसरों के बीच संबंधों का खुलासा हुआ था.

200 करोड़ की हेरा-फेरी का आरोप

इसके साथ ही कुरैशी पर काला धन रखने का आरोप है. उन्होंने अपनी 20 करोड़ की कमाई का खुलासा नहीं किया था. सूत्रों के मुताबिक कुरैशी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की कई धाराओं में केस दर्ज हुआ था.

आरोप है कि कुरैशी ने तकरीबन 200 करोड़ रुपये की हेराफेरी करते हुए विदेश भेजा. आयकर विभाग ने कुरैशी को अपनी जांच में आपराधिक साजिश का दोषी पाया है. उनसे पूछताछ के लिए और दस्तावेज तलब किए जा सकते हैं.

जांच में यह भी पता चला था कि पूर्व सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह और रंजीत सिन्हा के साथ मोइन कुरैशी के बीच बीबीएम संदेशों का आदान-प्रदान भी हुआ.

First published: 15 October 2016, 12:57 IST
 
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