Home » इंडिया » Private bank manager held in shell company scam
 

क्रिप्टो करेंसी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा, गुरुग्राम से बैंक मैनेजर गिरफ्तार

कैच ब्यूरो | Updated on: 3 July 2019, 11:26 IST

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को गुरुग्राम में एक निजी बैंक प्रबंधक को शेल कंपनियों और क्रिप्टोकरेंसी घोटालों का उपयोग करते हुए कई वित्तीय धोखाधड़ियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध शाखा) एके सिंगला ने कहाकि आरोपी संदीप सिंह दुआ, जो वर्तमान में गुरुग्राम में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में मैनेजर के रूप में काम करता है, को क्राइम ब्रांच साइबर सेल की एक टीम ने गिरफ्तार कर लिया.

न्यूज़ वेबसाइट लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार जांच के दौरान संदीप सिंह दुआ ने कहा कि वह ठगों और व्यापारियों के एक गिरोह का सक्रिय सदस्य था, जो आयकर से बचने के लिए शेल कंपनियों के डमी खातों का इस्तेमाल करते थे.

इससे पहले वह एक्सिस बैंक और यस बैंक के साथ राष्ट्रीय राजधानी में प्रबंधक के रूप में काम कर चुका है. वित्तीय धोखाधड़ी तब सामने आई जब दिल्ली निवासी एक अरुण कुमार ने धोखाधड़ी के एक गिरोह के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसने उन्हें नए लॉन्च किए गए क्रिप्टोक्यूरेंसी "काशबॉन्को" में निवेश करने के नाम पर 14 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई.

वित्तीय धोखाधड़ी तब सामने आई जब दिल्ली निवासी एक अरुण कुमार ने धोखाधड़ी के एक गिरोह के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसने उन्हें नए लॉन्च किए गए क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के नाम पर 14 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई.

RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, "भुगतान के लिए एक माध्यम के रूप में बिटकॉइन सहित आभासी मुद्राओं के निर्माण, व्यापार या उपयोग किसी भी केंद्रीय बैंक या मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं हैं." जांच के दौरान, यह पाया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने निवेशकों को लुभाने के लिए अपनी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में सेमिनार आयोजित किए.

8000 कमाने वाले टैक्सी ड्राइवर से GST अधिकारियों ने 15 करोड़ की टैक्स चोरी के मामले में पूछताछ 

First published: 3 July 2019, 11:11 IST
 
पिछली कहानी
अगली कहानी